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人行浮山县支行对太保寿险浮山营销服务部开展反洗钱非现场监管走访
发布日期: 2019-09-26 浏览:

 

 

9月6日,中国人民银行浮山县支行一行三人浮山营销服务部开展了反洗钱非现场监管走访。

人行人员通过查阅公司反洗钱内控制度、反洗钱工作小组设立文件、历年报送反洗钱年报反洗钱宣传和培训情况,以及现场访谈公司执行客户身份识别情况、大额和可疑交易客户风险分类管理及涉黑涉恶工作开展情况等方式对我司反洗钱内部控制制度建设情况、反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱宣传和培训情况、执行客户身份识别制度的情况、涉黑涉恶及涉嫌犯罪的情况等进行了详细的访谈调研

 中支反洗钱工作将以此次走访调研为契机,加强培训宣导及四级机构现场检查工作,不断提高临汾中支反洗钱工作水平。

 

 

 

 



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